激活pos機(jī)算不算違法活動

瀏覽:140 發(fā)布日期:2023-03-26 00:00:00 投稿人:佚名投稿

1、pos機(jī)激活要刷399是否合法

pos機(jī)激活要刷399是不合法的。要警惕利用激活POS機(jī)實施詐騙的情況。正常情況下POS機(jī)激活是不需要任何刷卡費(fèi)的。在購買POS機(jī)時,一定要確認(rèn)推銷人員的個人信息,最好保留身份證件。在購買POS機(jī)之前,一定要先查一下對方是否有國家頒發(fā)的支付許可證。對于沒有許可證的公司,不管代理商說的多么天花亂墜也不要考慮。

購買POS機(jī)后,可以先測試一分錢交易。等待第二天收到資金后,登錄網(wǎng)銀查看打款人信息是否為收單機(jī)構(gòu)。如果打款人是個人或者非第三方支付公司,就有可能遭遇詐騙。

正規(guī)的支付公司都有官方獨(dú)立后臺,購買POS機(jī)后,可以通過打開后臺查看綁定信息,看看POS機(jī)綁定的身份證和信用卡是不是自己的。自覺抵制利用POS機(jī)幫人“刷卡套現(xiàn)”從而獲利的行為。此類行為屬于虛假交易,破壞了正常的金融秩序。對于情節(jié)嚴(yán)重的,可以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。

以上內(nèi)容參考 張家港市政府——警惕利用激活POS機(jī)實施詐騙的預(yù)警

2、銷售pos機(jī)開通激活違法嗎

只要有證就是不違法的。
如果有正規(guī)有效的支付收單牌照的話,則是合法的。但是,如果沒有的正規(guī)有效的支付收單牌照的話,會構(gòu)成無證經(jīng)營,則是違法的。根據(jù)法律規(guī)定,任何單位和個人不得違反法律、法規(guī)的規(guī)定,從事無照經(jīng)營

3、銷售pos機(jī)違法么

銷售pos機(jī)不違法,但是必須是公司有權(quán)銷售方授權(quán)或有營業(yè)許可;如果既沒有授權(quán)也沒有營業(yè)許可的情況下賣pos機(jī)的則是違法的,而且如果用pos機(jī)從事犯罪活動,比如套現(xiàn),則還可能構(gòu)成犯罪,比如非法經(jīng)營罪。
如果不具備經(jīng)營權(quán),則屬于違法行為。可構(gòu)成非法經(jīng)營罪。違反國家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營行為之一,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn):(一)未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的;(三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;(四)其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。
辦理pos機(jī)有什么風(fēng)險
1、辦理到不合規(guī)的pos機(jī),里面被裝入盜刷裝置,個人信息及資金有被盜取、盜刷的風(fēng)險;
2、商戶不正規(guī),刷卡后不到賬,商戶跑路或倒閉,資金損失要不回;
3、辦理到二清機(jī),資金不安全,且手續(xù)費(fèi)會比一清機(jī)要高。
法律依據(jù):《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第五十四條
進(jìn)行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進(jìn)行詐騙活動,數(shù)額在五千元以上的;(二)惡意透支,數(shù)額在一萬元以上的。本條規(guī)定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。惡意透支,數(shù)額在一萬元以上不滿十萬元的,在公安機(jī)關(guān)立案前已償還全部透支款息,情節(jié)顯著輕微的,可以依法不追究刑事責(zé)任。

4、個人pos機(jī)違法嗎?

個人pos機(jī)并不違法,但使用pos機(jī)惡意套現(xiàn)就是違法行為。銷售pos機(jī)本身是允許的,但必須擁有公司有權(quán)銷售方授權(quán)或者是自營業(yè)許可范圍,才屬于合法行為。如果公司不具備經(jīng)營權(quán),則屬于違法行為。同時利用pos機(jī)來進(jìn)行套現(xiàn)等行為,則視為違法犯罪。
首次辦理pos機(jī)注意什么
首次辦理pos機(jī)注意以下幾點(diǎn):
1、切勿過度追求低費(fèi)率,正常費(fèi)率在0.55-0.6都可以使用,切莫使用單筆+3的機(jī)器。
2、選擇一個政策穩(wěn),有誠信的pos品牌。
3、盡量選擇非押金版的機(jī)器,這倆年免費(fèi)機(jī)器居多。
4、找專業(yè)靠譜的人,而非兼職。
【法律依據(jù)】:《信用卡惡意透支判斷標(biāo)準(zhǔn)》第七條
違反國家規(guī)定,使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定,以非法經(jīng)營罪定罪處罰。
實施前款行為,數(shù)額在100萬元以上的,或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的,或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”;數(shù)額在500萬元以上的,或者造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬元以上逾期未還的,或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”。

5、銷售pos機(jī)違法么

一、銷售pos機(jī)違法么
1、銷售pos機(jī)不違法。視情況而定的分別是:
(1)必須是公司有權(quán)銷售方授權(quán)或有營業(yè)許可;
(2)如果既沒有授權(quán)也沒有營業(yè)許可的情況下賣pos機(jī)的則是違法的,而且如果用pos機(jī)從事犯罪活動,比如套現(xiàn),則還可能構(gòu)成犯罪。
2、法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》第一百九十六條
信用卡詐騙罪,信用卡詐騙活動數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
二、辦理pos機(jī)有什么風(fēng)險
1、辦理到不合規(guī)的pos機(jī),里面被裝入盜刷裝置,個人信息及資金有被盜取、盜刷的風(fēng)險;
2、商戶不正規(guī),刷卡后不到賬,商戶跑路或倒閉,資金損失要不回;
3、辦理到二清機(jī),資金不安全,且手續(xù)費(fèi)會比一清機(jī)要高。

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