pos機(jī)詐騙案最新

1、信用卡詐騙量刑最新標(biāo)準(zhǔn)2022

信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取數(shù)額較大財(cái)物的行為。刑法規(guī)定:根據(jù)《刑法》第一百九十六條 有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):
      (一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的;
      (二)使用作廢的信用卡的;
      (三)冒用他人信用卡的;
      (四)惡意透支的。
      前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。
相關(guān)司法解釋:最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2018]19號(hào) 自2018年12月1日起施行)為依法懲治妨害信用卡管理犯罪活動(dòng)，維護(hù)信用卡管理秩序和持卡人合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定，現(xiàn)就辦理這類刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問題解釋如下:
      第一條 復(fù)制他人信用卡、將他人信用卡信息資料寫入磁條介質(zhì)、芯片或者以其他方法偽造信用卡一張以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條第一款第四項(xiàng)規(guī)定的“偽造信用卡”，以偽造金融票證罪定罪處罰。
      偽造空白信用卡十張以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條第一款第四項(xiàng)規(guī)定的“偽造信用卡”，以偽造金融票證罪定罪處罰。
      偽造信用卡，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”:
      (一)偽造信用卡五張以上不滿二十五張的;
      (二)偽造的信用卡內(nèi)存款余額、透支額度單獨(dú)或者合計(jì)數(shù)額在二十萬元以上不滿一百萬元的;
      (三)偽造空白信用卡五十張以上不滿二百五十張的;
      (四)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
      偽造信用卡，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”:
      (一)偽造信用卡二十五張以上的;
      (二)偽造的信用卡內(nèi)存款余額、透支額度單獨(dú)或者合計(jì)數(shù)額在一百萬元以上的;
      (三)偽造空白信用卡二百五十張以上的;
      (四)其他情節(jié)特別嚴(yán)重的情形。
      本條所稱“信用卡內(nèi)存款余額、透支額度”，以信用卡被偽造后發(fā)卡行記錄的最高存款余額、可透支額度計(jì)算。
      第二條 明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸十張以上不滿一百張的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款第一項(xiàng)規(guī)定的“數(shù)量較大”;非法持有他人信用卡五張以上不滿五十張的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)規(guī)定的“數(shù)量較大”。
      有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款規(guī)定的“數(shù)量巨大”:
      (一)明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸十張以上的;
      (二)明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸一百張以上的;
      (三)非法持有他人信用卡五十張以上的;
      (四)使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡十張以上的;
      (五)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡十張以上的。
      違背他人意愿，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內(nèi)地通行證、臺(tái)灣居民來往大陸通行證、護(hù)照等身份證明申領(lǐng)信用卡的，或者使用偽造、變?cè)斓纳矸葑C明申領(lǐng)信用卡的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款第三項(xiàng)規(guī)定的“使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡”。
      第三條 竊取、收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以偽造可進(jìn)行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，涉及信用卡一張以上不滿五張的，依照刑法第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，以竊取、收買、非法提供信用卡信息罪定罪處罰;涉及信用卡五張以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款規(guī)定的“數(shù)量巨大”。
      第四條 為信用卡申請(qǐng)人制作、提供虛假的財(cái)產(chǎn)狀況、收入、職務(wù)等資信證明材料，涉及偽造、變?cè)?、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章，或者涉及偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，依照刑法第二百八十條的規(guī)定，分別以偽造、變?cè)臁①I賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪和偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章罪定罪處罰。
      承擔(dān)資產(chǎn)評(píng)估、驗(yàn)資、驗(yàn)證、會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織或其人員，為信用卡申請(qǐng)人提供虛假的財(cái)產(chǎn)狀況、收入、職務(wù)等資信證明材料，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，依照刑法第二百二十九條的規(guī)定，分別以提供虛假證明文件罪和出具證明文件重大失實(shí)罪定罪處罰。
      第五條 使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上不滿五萬元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”;數(shù)額在五萬元以上不滿五十萬元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大”;數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。
      刑法第一百九十六條第一款第三項(xiàng)所稱“冒用他人信用卡”，包括以下情形:
      (一)拾得他人信用卡并使用的;
      (二)騙取他人信用卡并使用的;
      (三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的;
      (四)其他冒用他人信用卡的情形。
      第六條 持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，經(jīng)發(fā)卡銀行兩次有效催收后超過三個(gè)月仍不歸還的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。
      對(duì)于是否以非法占有為目的，應(yīng)當(dāng)綜合持卡人信用記錄、還款能力和意愿、申領(lǐng)和透支信用卡的狀況、透支資金的用途、透支后的表現(xiàn)、未按規(guī)定還款的原因等情節(jié)作出判斷。不得單純依據(jù)持卡人未按規(guī)定還款的事實(shí)認(rèn)定非法占有目的。
      具有以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”，但有證據(jù)證明持卡人確實(shí)不具有非法占有目的的除外:
      (一)明知沒有還款能力而大量透支，無法歸還的;
      (二)使用虛假資信證明申領(lǐng)信用卡后透支，無法歸還的;
      (三)透支后通過逃匿、改變聯(lián)系方式等手段，逃避銀行催收的;
      (四)抽逃、轉(zhuǎn)移資金，隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避還款的;
      (五)使用透支的資金進(jìn)行犯罪活動(dòng)的;
      (六)其他非法占有資金，拒不歸還的情形。
      第七條 催收同時(shí)符合下列條件的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為本解釋第六條規(guī)定的“有效催收”:
      (一)在透支超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限后進(jìn)行;
      (二)催收應(yīng)當(dāng)采用能夠確認(rèn)持卡人收悉的方式，但持卡人故意逃避催收的除外;
      (三)兩次催收至少間隔三十日;
      (四)符合催收的有關(guān)規(guī)定或者約定。
      對(duì)于是否屬于有效催收，應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)卡銀行提供的電話錄音、信息送達(dá)記錄、信函送達(dá)回執(zhí)、電子郵件送達(dá)記錄、持卡人或者其家屬簽字以及其他催收原始證據(jù)材料作出判斷。
      發(fā)卡銀行提供的相關(guān)證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)有銀行工作人員簽名和銀行公章。
      第八條 惡意透支，數(shù)額在五萬元以上不滿五十萬元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”;數(shù)額在五十萬元以上不滿五百萬元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大”;數(shù)額在五百萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。
      第九條 惡意透支的數(shù)額，是指公安機(jī)關(guān)刑事立案時(shí)尚未歸還的實(shí)際透支的本金數(shù)額，不包括利息、復(fù)利、滯納金、手續(xù)費(fèi)等發(fā)卡銀行收取的費(fèi)用。歸還或者支付的數(shù)額，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為歸還實(shí)際透支的本金。
      檢察機(jī)關(guān)在審查起訴、提起公訴時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)卡銀行提供的交易明細(xì)、分類賬單(透支賬單、還款賬單)等證據(jù)材料，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人及其辯護(hù)人所提辯解、辯護(hù)意見及相關(guān)證據(jù)材料，審查認(rèn)定惡意透支的數(shù)額;惡意透支的數(shù)額難以確定的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)司法會(huì)計(jì)、審計(jì)報(bào)告，結(jié)合其他證據(jù)材料審查認(rèn)定。人民法院在審判過程中，應(yīng)當(dāng)在對(duì)上述證據(jù)材料查證屬實(shí)的基礎(chǔ)上，對(duì)惡意透支的數(shù)額作出認(rèn)定。
      發(fā)卡銀行提供的相關(guān)證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)有銀行工作人員簽名和銀行公章。
      第十條 惡意透支數(shù)額較大，在提起公訴前全部歸還或者具有其他情節(jié)輕微情形的，可以不起訴;在一審判決前全部歸還或者具有其他情節(jié)輕微情形的，可以免予刑事處罰。但是，曾因信用卡詐騙受過兩次以上處罰的除外。
      第十一條 發(fā)卡銀行違規(guī)以信用卡透支形式變相發(fā)放貸款，持卡人未按規(guī)定歸還的，不適用刑法第一百九十六條‘惡意透支’的規(guī)定。構(gòu)成其他犯罪的，以其他犯罪論處。
      第十二條 違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。
      實(shí)施前款行為，數(shù)額在一百萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”;數(shù)額在五百萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金一百萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”。
      持卡人以非法占有為目的，采用上述方式惡意透支，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，依照刑法第一百九十六條的規(guī)定，以信用卡詐騙罪定罪處罰。
      第十三條 單位實(shí)施本解釋規(guī)定的行為，適用本解釋規(guī)定的相應(yīng)自然人犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn).
具體量刑規(guī)定:根據(jù)最高人民法院 最高人民檢察院》關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見》(試行)
(五)信用卡詐騙罪
      1.構(gòu)成信用卡詐騙罪的，根據(jù)下列情形在相應(yīng)的幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn):
      (1)達(dá)到數(shù)額較大起點(diǎn)的，在二年以下有期徒刑、拘役幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)。
      (2)達(dá)到數(shù)額巨大起點(diǎn)或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，在五年至六年有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)。
      (3)達(dá)到數(shù)額特別巨大起點(diǎn)或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，在十年至十二年有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)。依法應(yīng)當(dāng)判處無期徒刑的除外。
      2.在量刑起點(diǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)信用卡詐騙數(shù)額等其他影響犯罪構(gòu)成的犯罪事實(shí)增加刑罰量，確定基準(zhǔn)刑。
      3.構(gòu)成信用卡詐騙罪的，根據(jù)詐騙手段、犯罪數(shù)額、危害后果等犯罪情節(jié)，綜合考慮被告人繳納罰金的能力，決定罰金數(shù)額。
      4.構(gòu)成信用卡詐騙罪的，綜合考慮詐騙手段、犯罪數(shù)額、危害后果、退贓退賠等犯罪事實(shí)、量刑情節(jié)，以及被告人主觀惡性、人身危險(xiǎn)性、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等因素，決定緩刑的適用。
注:正常的信用卡消費(fèi)后因經(jīng)營失敗等原因?qū)е聼o力償還的只是普通的債權(quán)債務(wù)糾紛，一般不會(huì)認(rèn)定為信用卡詐騙。 《刑法》第一百九十六條 信用卡詐騙罪，有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；（二）使用作廢的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）惡意透支的。數(shù)額在五萬元以上不滿十萬元的，將被認(rèn)定為刑法規(guī)定的“數(shù)額較大”；10萬~100萬元 數(shù)額巨大 ；100萬元以上 數(shù)額特別巨大。

2、開店寶pos涉嫌詐騙怎么投訴

1、撥打12315熱線進(jìn)行投訴。消費(fèi)者可以撥打12315熱線進(jìn)行投訴、舉報(bào)。工作人員進(jìn)行登記后，根據(jù)消費(fèi)糾紛發(fā)生的地點(diǎn)、性質(zhì)，將投訴、舉報(bào)轉(zhuǎn)至轄區(qū)監(jiān)管單位及時(shí)受理。

2、寄送信件進(jìn)行投訴。消費(fèi)者可以寄送信件進(jìn)行投訴，郵寄地址：石家莊市橋西區(qū)南二環(huán)西路8號(hào)。

3、現(xiàn)場投訴。消費(fèi)者遇到消費(fèi)糾紛時(shí)可以直接到工商行政管理部門進(jìn)行現(xiàn)場投訴和舉報(bào)，由屬地工商或市場監(jiān)督管理部門進(jìn)行登記和處理。

4、通過12315互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行投訴。

首先撥打010-123-63開店寶POS機(jī)是詐騙集團(tuán)，反正都是找一切借口說個(gè)人原因要120天才能解凍資金，調(diào)查出來全部都是這樣回答，具體上這個(gè)網(wǎng)站投訴 名稱全部都開店寶POS機(jī) 或者開店寶支付服務(wù)有限公司 這樣才會(huì)被反映https://www.12321.cn/index.html 手機(jī)使用人有：15502730926 、19897290284詐騙團(tuán)伙

3、盛世天下城詐騙的錢含能追回來了嗎騙了30多戶

盛世天下城詐騙的錢含能追回來了的，2017年1月18日，任某以河北杰華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的名義與另外兩個(gè)房地產(chǎn)公司簽訂《項(xiàng)目合作協(xié)議》，合作開發(fā)建設(shè)霍寨美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目。按照協(xié)議約定，被告人任某負(fù)責(zé)合作項(xiàng)目的管理工作。2017年8月份，任某將霍寨美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目命名為盛世天下城，在沒有辦理《國有土地使用證》《土地規(guī)劃許可證》《建設(shè)規(guī)劃許可證》《建筑施工許可證》《房屋預(yù)售許可證》的情況下，就開始銷售盛世天下城項(xiàng)目的商品房。
2017年8月16日，任某將所持河北杰華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給第三人，任某不再在該公司任職。但被告人任某在其已不在該公司任職、且退出霍寨美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目之后，仍利用POS機(jī)繼續(xù)銷售盛世天下城項(xiàng)目商品房。經(jīng)審計(jì)，自2017年8月30日至2018年3月23日之間，任某非法收取36戶購房款810.9057萬元，該款項(xiàng)均由其支配使用，致使36戶購房款無法退還。石家莊市鹿泉區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人任某以非法占有為目的，在明知所在公司合作開發(fā)的盛世天下城房產(chǎn)項(xiàng)目無任何手續(xù)無法履行，且在退出公司經(jīng)營之后，仍繼續(xù)簽訂購房合同，收取購房款，供自己揮霍或處分，導(dǎo)致購房款不能退還，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。故以被告人任某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬元；被告人任某違法所得810.9057萬元追繳后返還焦某某等36名被害人。一個(gè)月前，中國農(nóng)業(yè)銀行重慶市分行原行長吳讓揖因非法為四川盛世集團(tuán)出具3313萬美元的金融票證，導(dǎo)致2.4億多元人民幣和1474萬美元利息無法收回，最終淪為呆賬，而獲刑6年。昨日，將包括吳讓揖在內(nèi)的農(nóng)行重慶分行4名高官拉下馬的盛世集團(tuán)老板諶治武在廣州市中級(jí)人民法院過堂受審。令人驚詫的是，吳讓揖一案只是諶治武炮制的這起驚天騙案的“冰山一角”， 可以報(bào)警要回
1、如果對(duì)方隱瞞事實(shí)真相，非法占有為目的的行為，則構(gòu)成詐騙，遭遇詐騙，建議報(bào)警，報(bào)警之后有機(jī)會(huì)追加被騙的錢
2、只要詐騙金額達(dá)到了三千至一萬元左右，則對(duì)方的行為涉嫌詐騙罪；
第二百六十六條　【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。 盛世天下城詐騙的錢含能追回來了嗎騙了30多戶人家的錢

很遺憾，這些錢很難追回來。盛世天下城詐騙案受害者的損失情況比較嚴(yán)重，由于詐騙者的行為已經(jīng)構(gòu)成犯罪，受害者可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，由公安機(jī)關(guān)經(jīng)過偵查，將詐騙者繩之以法，受害者也可以向人民法院起訴，要求詐騙者賠償損失，但是由于詐騙者的財(cái)產(chǎn)狀況極其貧困，受害者很難追回?fù)p失。 盛世天下城詐騙的錢含能追回來了騙了30多戶，如果對(duì)方隱瞞事實(shí)真相，非法占有為目的的行為，則構(gòu)成詐騙，遭遇詐騙，建議報(bào)警，報(bào)警之后有機(jī)會(huì)追加被騙的錢
2、只要詐騙金額達(dá)到了三千至一萬元左右，則對(duì)方的行為涉嫌詐騙罪； 這種情況只能報(bào)案，公安如果能立案處理,就有可能追回,當(dāng)然也要如果平臺(tái)有沒有跑路，如果平臺(tái)還沒有關(guān)閉，3個(gè)月以內(nèi)還是有機(jī)會(huì)通過法律途徑追回?fù)p失的。如果平臺(tái)已經(jīng)關(guān)閉，無法登陸沒有流水證據(jù)，就不太可能追回來了。

4、pos詐騙歸誰管

pos詐騙歸中國銀聯(lián)管理。
使用pos機(jī)為他人套現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。根據(jù)《刑法》規(guī)定，非法經(jīng)營，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。詐騙罪立案的最低標(biāo)準(zhǔn)是數(shù)額較大，所以是三千元。
非法經(jīng)營，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)
民事欺詐罪可以直接撥打報(bào)警電話或去公安機(jī)關(guān)立案。
公安機(jī)關(guān)受理審查確定案件性質(zhì)。對(duì)于確有犯罪事實(shí)符合立案條件的，由公安機(jī)關(guān)立案偵查獲取有關(guān)證據(jù)，依法追究犯罪分子的刑事責(zé)任。同時(shí)受害人可向公安機(jī)關(guān)提供有關(guān)線索，積極協(xié)助警方破案;經(jīng)過審查，對(duì)于不夠刑事處罰需要給予行政處理的，依法予以處理或者移送有關(guān)部門。
監(jiān)管部門投訴方法
1.中國人民銀行
中國人民銀行是支付機(jī)構(gòu)的直屬監(jiān)管部門，任何有關(guān)于POS機(jī)的欺詐行為都可以向其投訴
投訴專線12363
向當(dāng)?shù)氐娜诵型对V就是前綴我們當(dāng)?shù)氐膮^(qū)號(hào)
2.中國支付清算協(xié)會(huì)。
支協(xié)的投訴舉報(bào)當(dāng)時(shí)較多，不僅有投訴專線，還有專門對(duì)外的投訴網(wǎng)站
其中就包括專門投訴支付結(jié)算違法違規(guī)的入口
隨著2020年的新規(guī)落地，支協(xié)的權(quán)能是比較大的，無論是支付機(jī)構(gòu)還是代理商都需要向其進(jìn)行備案
3.國家發(fā)展改革委員會(huì)
費(fèi)率定價(jià)就是由發(fā)改委負(fù)責(zé)的，因此遭遇費(fèi)率暴漲等欺詐問題，可以向發(fā)改委舉報(bào)
此前，發(fā)改委也發(fā)布了違規(guī)收費(fèi)的意見征求（已于10月31日結(jié)束）
發(fā)改委官網(wǎng)首頁-互動(dòng)交流-建言獻(xiàn)策-“關(guān)于公開征集涉企違規(guī)收費(fèi)問題線索和規(guī)范涉企收費(fèi)有關(guān)意見建議”
目前可以通過12381直接投訴舉報(bào)
注意：無論您向哪一個(gè)監(jiān)管部門舉報(bào)，一定要說清楚支付機(jī)構(gòu)的違規(guī)行為以及自己的遭遇，并且一定要明確自己是遭遇欺詐。
法律依據(jù)：
《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條
詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的
處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處
罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年
以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。第一白九十二條以非法白伺為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七牛以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

5、POS機(jī)詐騙被捕,把押金都退了還會(huì)判刑嗎?

雖然退回押金可以減輕犯罪嫌疑人的罪責(zé)，但這并不意味著其可以免于刑事責(zé)任。具體情況需要根據(jù)犯罪嫌疑人所涉及的具體法律規(guī)定和司法實(shí)踐來確定。
在中國，POS機(jī)詐騙可能涉嫌的罪名包括詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪等。按照相關(guān)法律規(guī)定，犯罪嫌疑人如果構(gòu)成犯罪，即使退回押金，也可能被判刑或處以其他刑事制裁。刑事制裁的具體程度和判決結(jié)果取決于犯罪嫌疑人的犯罪情節(jié)和法律規(guī)定，例如犯罪的嚴(yán)重程度、是否認(rèn)罪、是否已經(jīng)退回全部或部分贓款等。
因此，如果犯罪嫌疑人涉嫌POS機(jī)詐騙并已被捕，建議其積極配合司法機(jī)關(guān)的調(diào)查，并在法律程序中認(rèn)罪悔罪，以期減輕自己的刑事責(zé)任。 如果該公司老板把客戶的押金都退還了，并且沒有其他涉嫌違法犯罪的情況，那么理論上可以考慮對(duì)其實(shí)施寬大處理。但具體情況還需要根據(jù)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、法院審判判例和相關(guān)事實(shí)情況綜合判斷。
一般來說，退還押金可以在一定程度上緩解被詐騙人的損失，但并不一定能夠消除犯罪行為的責(zé)任。因此，退還押金不一定能夠免除犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任，而且退還押金的情況下，對(duì)詐騙罪的判決也需要考慮其他方面的證據(jù)和情況。
總之，如何定罪量刑要根據(jù)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、法院審判判例和相關(guān)事實(shí)情況綜合判斷，建議找專業(yè)律師咨詢并協(xié)助辯護(hù)。 即使退還了押金，如果公安機(jī)關(guān)認(rèn)為這個(gè)公司涉嫌詐騙罪，其成立和運(yùn)作方式與法律規(guī)定不符合的話，仍然可能會(huì)被追究刑事責(zé)任。退還押金可以作為辯護(hù)的一個(gè)因素，但不能保證能夠完全免除刑事責(zé)任。最終是否構(gòu)成犯罪，以及刑事判決的量刑，需要根據(jù)具體的案情、證據(jù)和法律規(guī)定綜合考慮后做出決定。建議相關(guān)當(dāng)事人咨詢律師并積極配合公安機(jī)關(guān)的調(diào)查。 如果被捕的人已經(jīng)退還了被騙的押金，這可以被視為他們的自愿行為以盡可能彌補(bǔ)他們的行為。然而，這還取決于具體的情況和適用的法律。如果騙局涉及的金額非常大，或者這個(gè)人以前有過類似的犯罪記錄，在這種情況下，即使退還押金，他們?nèi)匀豢赡軙?huì)被判刑。最好咨詢專業(yè)的律師獲取更具體的法律建議。 這個(gè)要看金額的 另外還要看 主謀 很多的因素的啊

轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶上網(wǎng)址：http://www.keemji.com/posjifive/322205.html