pos機(jī)收款到個(gè)人賬戶銀行監(jiān)管嗎是真的嗎

1、pos機(jī)收到的錢立馬從銀行取出來會封控嗎

會。因?yàn)椴还苁鞘裁磒os機(jī)都是需要經(jīng)過銀聯(lián)結(jié)算，那么銀聯(lián)的風(fēng)控系統(tǒng)都會操作。個(gè)人pos機(jī)也是需要結(jié)算卡來到賬，那么就會被監(jiān)控風(fēng)控。

2、辦理的收款碼通過第三方撥款到個(gè)人銀行卡里這樣會被查嗎

會；
2019年開始，企業(yè)私人賬戶的每一筆流水都能被查清！一旦被稽查，補(bǔ)稅是小事，
還要繳納大量滯納金和稅務(wù)行政罰款，構(gòu)成犯罪的，更要承擔(dān)刑事責(zé)任！公司老板個(gè)人銀行賬戶不再“安全”了。

3、央行直接監(jiān)管,網(wǎng)上支付銀行pos機(jī)是真的嗎

建議在當(dāng)?shù)刭徺I，最好大公司，不然售后很麻煩 不安全POS 歡迎私信

4、信用卡套資pos機(jī)轉(zhuǎn)賬到銀行卡會被抓嗎?

您好！招行信用卡嚴(yán)禁套現(xiàn)。

招商銀行信用卡是招商銀行股份有限公司向社會公開發(fā)行的、給予持卡人一定的信用額度，持卡人可在信用額度內(nèi)先消費(fèi)后還款的信用支付工具，具有消費(fèi)支出、分期交易、信用貸款、存取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬結(jié)算等功能。

溫馨提示：持卡人與他人合謀、惡意串通、套現(xiàn)、洗錢或有其他任何違法、不誠信的行為，持卡人承擔(dān)全部法律后果和責(zé)任。

若您仍有疑問，建議您通過信用卡智能服務(wù)平臺，隨時(shí)隨地解決信用卡問題。
點(diǎn)擊此處查看詳情>>http://cc.cmbchina.com/Common/Default.aspx?pageid=zxkf1 一般是不會被抓，除非是套現(xiàn)金額非常大，但套現(xiàn)如果被銀行監(jiān)測到的話，但持卡人還是會有影響的：
以下幾個(gè)原因會導(dǎo)致信用卡被停卡并影響個(gè)人信用：
1、涉嫌套現(xiàn)導(dǎo)致凍結(jié)；
2、多次逾期還款；
3、二清POS機(jī)套碼、跳碼：目前市場上二清機(jī)泛濫，由于部分使用大商戶模式，導(dǎo)致信用卡的消費(fèi)記錄呈現(xiàn)混亂的狀態(tài)!如張三在北京生活，其在某店鋪消費(fèi)了一筆100元的交易，對方使用的二清POS機(jī)在銀行的登記信息可能在另一個(gè)城市。一旦張三當(dāng)天又在其他商家班里的二清POS機(jī)消費(fèi)，遇到同類情況的話，就會出現(xiàn)一張信用卡一天之內(nèi)在幾個(gè)不同城市的刷卡記錄，非常容易被銀行監(jiān)控查封。

5、公司辦理POS機(jī),收款賬戶是我個(gè)人,這個(gè)賬戶是賬外賬,這個(gè)行為會被稅務(wù)查...

我說樓上這些
是不是銀行的。。瞎說什么。。我做的商戶類的臺帳是這樣的商戶名稱營業(yè)執(zhí)照號碼稅務(wù)登記證pasm卡號設(shè)備號扣率聯(lián)系人身份證號接入電話地址賬戶名稱賬號上報(bào)時(shí)間安裝時(shí)間經(jīng)辦人經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)備注

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