刷卡機(jī)顯示交易成功但是不到賬

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1、刷卡機(jī)顯示交易成功但是不到賬

刷卡機(jī)顯示交易成功但是不到賬

為什么詐騙手法千變?nèi)f化，屢禁不止，實(shí)際還是逃不出洗錢這一手法。洗錢最重要的方式就是拿出現(xiàn)金，偽裝成交易或者給不相關(guān)的人。比如你是一個(gè)商戶，某天一個(gè)陌生人說(shuō)要找你兌換下現(xiàn)金，要掃你的二維碼，你答應(yīng)了，于是陌生人把你的二維碼給第三人掃，到賬了你拿現(xiàn)金給陌生人，后來(lái)你的二維碼賬號(hào)莫名的被公安機(jī)關(guān)給凍結(jié)了，你才發(fā)現(xiàn)你無(wú)意中給犯罪份子提供洗錢的便利。或者，你的一個(gè)朋友找你借錢，后來(lái)對(duì)方不還你錢了，你把他起訴，申請(qǐng)執(zhí)行，然而對(duì)方名下沒(méi)有任何財(cái)產(chǎn)，你只能眼睜睜看著他新買的過(guò)戶在別人名下的車子到處游山玩水吃香喝辣，為了避免你的執(zhí)行能劃到他錢款，他使用現(xiàn)金，使用他人支付賬戶，而即使你知道，也因?yàn)闊o(wú)法提供充足的證據(jù)而拿不到自己的血汗錢。

這里，就能體現(xiàn)出取消現(xiàn)金對(duì)于打造誠(chéng)信社會(huì)起到的關(guān)鍵作用了。

由于取消了現(xiàn)金交易，大眾就會(huì)必須使用銀行卡等實(shí)名認(rèn)證的支付賬戶，詐騙團(tuán)伙即使收到錢財(cái)，因?yàn)闆](méi)有現(xiàn)金的流通，只要錢在賬號(hào)里流通，即使流轉(zhuǎn)多個(gè)賬號(hào)偽裝成交易，辦案人員都能根據(jù)賬號(hào)錢款流向，鎖定甚至能攔截。如果是被執(zhí)行人錢款不還，法院就可以根據(jù)他轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)給什么賬戶一目了然，對(duì)第三方追償。這樣就減少了那些屢次失信還借款不還的人。

現(xiàn)階段如果取消現(xiàn)金交易，特別是習(xí)慣使用現(xiàn)金的老年人會(huì)有一段時(shí)間不適應(yīng)，不過(guò)對(duì)于揣著現(xiàn)金偶爾還要掉的老年人來(lái)說(shuō)，掉銀行卡等實(shí)名賬戶還能掛失，錢財(cái)還能安然無(wú)恙，顯然就利大于弊了。而對(duì)于商戶來(lái)說(shuō)，支付寶微信等現(xiàn)階段的收款方式已經(jīng)是很便捷很廣泛了，銀行卡付款只是方便了那些不會(huì)使用手機(jī)的老年人，如果能解決銀行卡付款也能讓老年人一目了然知道自己花了多少錢，支付密碼不用擔(dān)心泄露，那刷卡消費(fèi)也省去了商戶給顧客倒零錢的時(shí)間消耗了。

而近幾年一直宣傳的要使用數(shù)字貨幣卻一直千呼萬(wàn)喚始不出來(lái)，相信政府在這方面花的財(cái)力物力也是不少，而一張實(shí)名認(rèn)證的銀行卡就可以解決很多問(wèn)題，為什么還要舍近求遠(yuǎn)。如果政府或者企業(yè)能夠研發(fā)出安全且花費(fèi)一目了然的刷卡機(jī)，全面推廣到各個(gè)需要收款的部門和商戶，那么現(xiàn)金交易就真的失去意義，洗錢也會(huì)多了很多屏障

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